Lợi dụng vai trò quản lý chi nhánh siêu thị và tạo dựng mối quan hệ làm ăn với nhiều chủ hàng, Lê Thị Hạnh cùng Vũ Tiến Lâm đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối để nhận tiền, nhận hàng rồi mang đi bán, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của 12 bị hại.
Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Hạnh có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Lâm. Tháng 10/2023, bị cáo làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Goldmark24h với chức danh “Quản lý chi nhánh”. Đến đầu tháng 11/2024 thì bị cáo Hạnh nghỉ việc.
Theo cáo trạng, thủ đoạn mà bị cáo sử dụng là lợi dụng vị trí quản lý siêu thị Goldmark24h có chức năng quản lý, nhập hàng, đưa ra thông tin gian dối về nhà cung cấp hàng hóa để Giám đốc chuyển tiền. Sau đó Hạnh không nhập hàng mà chiếm đoạt.
Ngoài ra, Hạnh còn đưa ra thông tin gian dối về việc có nguồn cung cấp các mặt hàng rượu bia, nước ngọt, bánh kẹo, nước giặt và các mặt hàng tiêu dùng khác để các chủ cửa hàng tin tưởng chuyển tiền nhập hàng trước; gian dối với các nhà cung cấp là nhập hàng về cho siêu thị nhưng sau đó lại mang hàng, bán lại cho các cửa hàng khác; hoặc đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn kinh doanh để chiếm đoạt tiền.
Đối với Vũ Tiến Lâm, cơ quan chức năng xác định bị cáo đã giúp sức cho Hạnh chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của 10 bị hại bằng thủ đoạn sử dụng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền rồi chuyển lại cho Hạnh chiếm đoạt và sử dụng cá nhân. Đồng thời, Lâm còn giúp Hạnh nhận hàng của các bị hại sau đó mang đi bán lấy tiền để chiếm đoạt.
