Tòa đã tuyên án phạt các bị cáo (đều ở xã Hòa Xá, Hà Nội) gồm: Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1996) 19 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 2003) 14 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”; Nguyễn Quang Linh (sinh năm 2001) lĩnh 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng về các tội danh nêu trên, 17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù giam.
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không có việc làm ổn định nên Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1997, ở Hà Nội) và đồng bọn đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh Huấn Hoa Hồng (là người khá nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát livestream trên Facebook) cho vay tiền không cần thế chấp trên mạng xã hội, yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc khoản vay, mua bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân, chứng minh tài chính… để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Các bị cáo chạy quảng cáo “hỗ trợ vay vốn, khoản vay từ 30-500 triệu đồng với thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình, kết bạn qua Zalo để được tư vấn”. Khi có khách đặt vấn đề vay tiền, các bị cáo sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền của bị hại theo 3 bước như sau:
Bước 1, khi có khách hỏi vay tiền, các bị cáo tự giới thiệu mình là nhân viên của Huấn Hoa Hồng” hoặc trực tiếp nhận mình là Huấn Hoa Hồng, hỗ trợ cho vay với lãi suất khoảng 0,8%/tháng. Nhóm bị cáo sẽ đề nghị khách chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ vay tiền, khoảng 800 ngàn đến 2 triệu đồng với hình thức vay tín chấp, không thế chấp tài sản đảm bảo, bắt buộc phải đặt cọc để làm hồ sơ. Khách chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ xong, các bị cáo sẽ chuyển 1 file hình ảnh có nội dung “xác nhận duyệt khoản vay” do các bị cáo tự tạo để lấy lòng tin. Bước 2, sau khi khách chuyển tiền đặt cọc hồ sơ, các bị cáo đề nghị khách chuyển tiền bảo hiểm khoản vay 2-10 triệu đồng. Bước 3, sau khi nhận được tiền bảo hiểm khoản vay, các bị cáo tiếp tục yêu cầu khách chuyển tiền để kích hoạt giải ngân, từ 2-6 triệu đồng. Sau khi khách chuyển tiền, các bị cáo hẹn khách ngày hôm sau sẽ được giải ngân.
Đối với những khách hàng cảnh giác cao, yêu cầu video call trước khi chuyển tiền, nhóm bị cáo dùng máy tính xách tay hoặc điện thoại di động để truy cập mạng xã hội Facebook, tìm một đoạn video của Huấn Hoa Hồng để mở lên, tắt hết tiếng. Khi gọi video call với khách, các bị cáo quay camera trên máy điện thoại của mình vào đoạn video của Huấn Hoa Hồng đã mở sẵn, nhưng chỉ cho xem vài giây rồi tắt để tránh bị phát hiện.
Với thủ đoạn trên, rất nhiều người nhẹ dạ bị nhóm này lừa tiền. Từ đầu năm 2022-2023, bị cáo Nguyễn Duy Khánh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 42 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1996, ở Hà Nội) đã chiếm đoạt 154 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Quang Linh chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng…
Ngoài ra, các bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán bộ phận cơ thể người. Cáo trạng xác định, nhóm bị cáo đã thực hiện 11 lần mua bán thận người với tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 2,7 tỷ đồng.
