Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2015 và 2016, 2 người con trai của ông Nguyễn Văn Nghĩa (ở Hà Nội) là Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Tình lần lượt bị bắt và khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Sau khi 2 con bị bắt, ông Nghĩa đã đến nhà bà Trương Thị Nhung (sinh năm 1957, ở Ninh Bình) để xem bói và cúng lễ. Tại đây, ông Nghĩa đã kể cho bà Nhung nghe sự việc và nhờ bà Nhung làm lễ cầu an. Thấy hoàn cảnh của ông Nghĩa như vậy, bà Nhung bảo ông Nghĩa nên tìm người để lo cho Tình ra ngoài.
Sau đó, khoảng tháng 6/2016, bà Nhung đã giới thiệu rồi đưa ông Nghĩa đến nhà Hoan để nhờ “chạy án”. Khi gặp ông Nghĩa, mặc dù Hoan không có nghề nghiệp ổn định nhưng Hoan vẫn đưa ra thông tin gian dối mình làm ở Văn phòng Chính phủ, có mối quan hệ với các cơ quan tố tụng, có thể xin được “trắng án” cho Tình và thoát án tử hình cho Hùng.
Hoan đưa ra mức chi phí hết 5,1 tỷ đồng và trong vòng 1 tháng phải đưa đủ số tiền trên. Do tin lời bị cáo, ông Nghĩa đã vay mượn, bán tài sản của mình để dồn được tổng cộng 5 tỷ đồng, đưa hết cho Hoan.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoan không thực hiện như hứa hẹn. Hai con của ông Nghĩa sau đó đều bị Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm đối với 2 con trai, ông Nghĩa đã gặp Hoan, yêu cầu trả lại 5 tỷ đồng cho mình. Từ ngày 23/3- 17/6/2018, Hoan đã trả cho ông Nghĩa hơn 3 tỷ đồng. Do bị cáo không trả hết tiền cho ông Nghĩa nên ông đã làm đơn tố giác Hoan đến Cơ quan điều tra và giao nộp các file ghi âm có chứa nội dung liên quan đến việc Hoan xác nhận đã cầm của ông Nghĩa 5 tỷ đồng để “chạy án” cho các con ông.
Mặc dù quá trình điều tra, Hoan đã nộp khắc phục 5 tỷ đồng, nhưng bị cáo không thừa nhận cáo buộc.
Cơ quan tố tụng xác định, căn cứ vào lời khai của người bị hại, người liên quan, người làm chứng, file ghi âm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án… đủ căn cứ xác định Hoan đã nhận 5 tỷ đồng của ông Nghĩa để lừa đảo “chạy án”.
