Theo cáo trạng, do không có việc làm, ngày 25/7/2022, anh Đặng Văn Tin (sinh năm 2004, ở Đắk Lắk) và Trần Quang Định (sinh năm 2004, ở Gia Lai) đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở Quận 6, TP Hồ Chí Minh để tìm việc. Tại đây, họ gặp anh Lê Các Kha (sinh năm 1996 ở Phú Yên) và Bùi Đoàn Hoàng Minh.
Thấy anh Tin, anh Định và anh Kha đi tìm việc, Minh nảy sinh ý định lôi kéo 3 anh này sang Campuchia lao động. Minh nói bản thân đã làm công việc văn phòng, hưởng lương vài chục triệu đồng ở Campuchia, nếu mọi người đi, Minh sẽ lo chi phí. Do muốn làm công việc với mức lương vài chục triệu đồng/tháng nên những người trên đã đồng ý để Minh tổ chức cho họ trốn sang Campuchia do họ không có hộ chiếu, giấy tờ xuất cảnh hợp pháp.
Khi những người trên đồng ý, Minh dùng điện thoại của anh Kha chụp lại ảnh căn cước công dân và chụp ảnh 3 người gửi qua ứng dụng Messenger cho Phan Chánh Trực (sinh năm 2001, ở Khánh Hòa), đang sống ở Campuchia. Đồng thời, Minh yêu cầu những người trên lập tài khoản trên ứng dụng Telegram để trao đổi với Trực.
Khoảng 16 giờ ngày 25/7/2022, Minh thuê ô tô đưa anh Tin, anh Định, anh Kha đi Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đến gần khu vực biên giới cửa khẩu, Minh xuống xe, quay lại Thành phố Hồ Chí Minh, còn 3 anh tiếp tục đi Campuchia theo sự bố trí, sắp xếp của Trực. Sau đó, Trực chuyển cho Minh 69 triệu đồng theo thỏa thuận.
Đến 23 giờ cùng ngày, 3 người trên đến khu vực Cửa khẩu Mộc Bài, được đưa qua rừng cao su, đi bộ qua cánh đồng mía để sang Campuchia. Hôm sau, 3 anh được đưa đến công ty của người Trung Quốc ở thành phố Phnom Penh, Campuchia. Tại đây, Trực sắp xếp công việc và hướng dẫn 3 anh cách sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, tạo tài khoản Facebook, giả nữ giới để nhắn tin mời gọi người khác tham gia các app nạp tiền, đầu tư rồi chiếm đoạt tiền của khách.
Đến khoảng tháng 8/2022, anh Kha bị điều chuyển sang công ty khác của người Trung Quốc với công việc như cũ. Do anh Kha không làm được việc theo yêu cầu nên liên hệ với người phiên dịch tại công ty. Lúc này, anh Kha mới biết muốn được về phải đưa 100 triệu đồng. Anh Kha đã liên hệ với anh ruột nhờ chuyển số tiền trên để chuộc mình về và đã được về nước sau đó.
Giữa tháng 9/2022, anh Tin và anh Định bị đưa sang công ty khác của người Trung Quốc ở thành phố Poipet, Campuchia, bị quản lý bởi đối tượng tên Hồ (người Việt Nam). Tại đây, họ bị giao chỉ tiêu hàng tháng phải lừa được 5.000 USD, nếu không sẽ bị bỏ đói, bị đánh đập. Hai anh này làm việc đến giữa tháng 10/2022 thì được cảnh sát Campuchia phát hiện, cho về.
Trong vụ án này có đối tượng Phan Chánh Trực hiện đang vắng mặt tại địa phương, Cơ quan điều tra đã quyết định tách tài liệu để xác minh, xử lý sau.
