Bốn bị cáo gồm: Nguyễn Duy Khoa (sinh năm 1974, trú tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Bá Chiến (sinh năm 1979, ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội), Quách Văn Dũng (sinh năm 1987, trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1989, ở xã Đào Dương, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).
Vụ việc được phát hiện vào rạng sáng 25/1/2017, khi tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực Trạm thu phí huyện Thường Tín thì phát hiện 4 đối tượng có tên nêu trên đang điều khiển 2 xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy, trên xe ô tô do Nguyễn Văn Chương điều khiển có 47 khúc ngà voi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Qua giám định đã kết luận: Số ngà voi này là của loài voi Châu Phi, tên khoa học là Loxodonta Africana, có tên trong phụ lục I của danh mục các loài động vật hoang dã quy định tại các phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai: Tháng 4/2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Duy Khoa quen đối tượng tên Long (trú ở Thái Bình, nhưng không rõ lai lịch). Tháng 1/2017, Long nói cho Khoa biết đang có lô ngà voi cần bán với giá 9 triệu đồng/kg. Hám lời, Khoa nhận lời mua lô hàng 423 kg ngà voi và rủ Nguyễn Bá Chiến cùng hùn vốn đầu tư. Tiếp đến, Khoa liên hệ với một đối tượng người Trung Quốc (không rõ danh tính) và thống nhất bán lại cho đối tượng này lô ngà voi nói trên với giá 9,1 triệu đồng/kg.
Ngày 24/1/2017, Khoa, Chiến, Chương và Dũng điều khiển 2 xe ô tô xuống Thái Bình lấy số ngà voi như thỏa thuận. Tuy nhiên, trên đường chở số hàng hóa bị cấm mua bán về đến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (huyện Thường Tín) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi mua bán hàng cấm và bày tỏ mong muốn được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo đều nhận thức và biết rõ ngà voi bị pháp luật nghiêm cấm mua bán, vận chuyển vì mục đích thương mại, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm. Do vậy, cần áp dụng mức hình phạt tương xứng để cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung. Trên cơ sở đó, Tòa đã tuyên phạt: Nguyễn Duy Khoa và Nguyễn Bá Chiến cùng lĩnh án 20 tháng tù giam, Nguyễn Văn Chương 15 tháng tù treo, Quách Văn Dũng 14 tháng tù treo về cùng tội “Buôn bán hàng cấm”. Đối với hơn 400 kg ngà voi thu giữ của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy.
