Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, trong quá trình làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh Hà Nam, do phát hiện sơ hở trong việc quản lý của Công ty, Ngọ Duy Nam đã liên lạc với Trần Thị Liên để bàn bạc, thống nhất dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty.
Cụ thể, Trần Thị Liên đã sử dụng dịch vụ thanh toán ứng tiền trả trước (COD) của Công ty giao hàng nhanh chi nhánh Hà Nam, tạo đơn hàng ảo (là hàng không có giá trị hoặc giá trị thấp) nhưng lên đơn hàng với giá trị lớn, sau khi được Công ty giao hàng nhanh ứng trước tiền COD thì sửa số tiền của các đơn hàng từ cao xuống thấp (các đơn hàng có giá trị 10 triệu đồng hoặc 40 triệu đồng được Liên sửa xuống còn 1 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng) nhằm chiếm đoạt số tiền ứng COD của Công ty giao hàng nhanh.
Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 23/12/2020, Trần Thị Liên và Ngọ Duy Nam đã tạo ra 429 đơn hàng ảo, thay đổi nhiều mã COD của các đơn hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng của Công ty giao hàng nhanh. Trong đó, Ngọ Duy Nam chuyển cho Trần Thị Liên số tiền gần 8 tỷ đồng, còn Nam giữ lại hơn 1 tỷ đồng.
Đến ngày 24/12/2020, Công ty cấn trừ số tiền thu hộ thì xác định Liên, Nam còn thiếu của Công ty giao hàng nhanh số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Sau đó, Liên tiếp tục sử dụng dịch vụ của Công ty giao hàng nhanh, gửi 6.521 đơn hàng có giá trị hơn 2,9 tỷ đồng để Công ty giao hàng nhanh cấn trừ. Do vậy, Liên và Nam còn phải trả Công ty giao hàng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngọ Duy Nam 18 năm tù giam, Trần Thị Liên 17 năm tù giam theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174, Bộ luật Hình sự.
