Lợi dụng chính sách cho vay vốn mua ô tô của một số ngân hàng thương mại, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 - 6/2014, Nguyễn Anh Thắng đã cùng với Đào Hoàng Hải làm giả hồ sơ xin vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Ngân hàng TMCP Bảo Việt bị chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng bị chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam bị chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng bị chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng... Tổng cộng số tiền mà các ngân hàng bị chiếm đoạt là gần 8,2 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai bị cáo đã bàn nhau giả tên người khác trong giấy Chứng minh thư nhân dân, đăng ký xe ô tô cùng các giấy tờ khác mang tên người giả danh này để đưa vào các hồ sơ xin vay vốn giả và mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng nộp hồ sơ vay vốn.
Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Thắng 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cộng với 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Ngân hàng TMCP Quân đội bị tách ra xét xử tại Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Nguyễn Anh Thắng phải chấp hành là 30 năm tù.
Bị cáo Đào Hoàng Hải bị Tòa tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cộng với 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Ngân hàng TMCP Quân đội bị tách ra xét xử tại Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, tổng hợp hình phạt chung bị cáo này phải chấp hành là 30 năm tù.
Được biết, trước khi phạm tội lần này, ngày 16/7/2008, Nguyễn Anh Thắng còn bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xử phạt 36 tháng tù về tội “Phá hủy công trình, phương tiện về an ninh quốc gia” và chưa thi hành án.
