Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều địa phương do Đinh Thị Chung (sinh năm 1968, trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An) cầm đầu. Đinh Thị Chung là đối tượng đã có hai tiền án về tội đánh bạc. Giúp việc cho Đinh Thị Chung còn có 9 đối tượng là các đại lý cấp 1, cấp 2, thực hiện nhận số lô, số đề rồi chuyển lên cho Chung quản lý.
Xác định đây là một đường dây đánh bạc quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp gây mất an ninh trật tự, số tiền giao dịch từ 800 triệu đến 1,7 tỷ đồng/ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.
Từ ngày 15-20/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Nghi Lộc, các đơn vị chức năng triển khai đồng loạt 10 Tổ công tác để tiến hành bắt, khám xét đồng loạt nơi ở, bắt 10 đối tượng tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), thu giữ 14 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, để điều hành đường dây đánh bạc Đinh Thị Chung đã chỉ đạo các đại lý cấp dưới lập các tài khoản Telegram, Zalo bằng các sim rác rồi nhận, chuyển bảng lô, đề từ người chơi lên cho Chung để tính toán và chi thắng, thua. Trong thời gian nhận bảng, tính toán kết quả lô đề, đối tượng thường ở trong các căn nhà kiên cố, có nhiều lớp cửa sắt, lắp đặt hệ thống camera giám sát, thường xuyên thay đổi số điện thoại, thay đổi thời gian và phương thức thanh toán nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 110 tỷ đồng. Chỉ riêng trong ngày bị bắt giữ cơ quan Công an đã chứng minh được các đối tượng sử dụng số tiền hơn 900 triệu đồng để đánh bạc.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục điều tra, mở rộng.