Trước đó, các trinh sát đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng số lượng lớn của một số học sinh trên địa bàn thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua công tác xác minh, phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú ở thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là người đã đứng ra thu mua với giá từ 200.000đ - 500.000đ, sau đó bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.
Sau khi bị hại tham gia nhóm, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mua. Lúc đầu với số tiền người chơi thắng ít sẽ được rút tiền về tài khoản để tạo lòng tin. Sau đó, khi người chơi thắng được số tiền lớn muốn rút được tiền thì nhóm đối tượng yêu cầu bị hại nạp thêm tiền mới rút được. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền xong nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền và chặn liên hệ với các bị hại.
Sau khi có được thông tin điều tra ban đầu, Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định xác lập chuyên án Bí số 122K nhằm đấu tranh bắt giữ đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng xảy ra trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Cùng với đó, chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai và Công an các tỉnh các địa phương khác để nhanh chóng điều tra, phá án.
Do tính chất phức tạp của chuyên án và di biến động của nhóm đối tượng, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cử 3 tổ trinh sát đi đến nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng có liên quan. Ngày 6/12, tổ công tác Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng Công an thành phố Nam Định vây bắt thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Khánh đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng: Ninh Ngọc Khánh tại số nhà 004 Nguyễn An Ninh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai và Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại tổ 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Công an thanh phố Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Ninh Ngọc Khánh để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, trong quá trình hoạt động, Ngà cũng là đối tượng đã giúp Khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn. Qua xác minh ban đầu, một số tài khoản Ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng bên Campuchia thì tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khoảng 81 tỷ 816 triệu đồng.
Hiện nay, Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của luật.
