Chiều 12/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Tấn Triều (sinh năm 1974) nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang); Liệt Lâm (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng Vietcombank An Giang); Quách Bảo Nguyên (sinh năm 1978, nguyên là Phó Trưởng phòng khách hàng Vietcombank An Giang) và Võ Đan Vân (sinh năm 1981, nhân viên phòng khách hàng Vietcombank An Giang cùng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Các quyết định trên được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Kết quả điều tra ban đầu, Công tỉnh An Giang xác định: Từ năm 2010 - 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên phòng khách hàng Vietcombank An Giang trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu. Sau đó, nhóm đối tượng này đã ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng số tiền trên 600 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có các bị can: Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định: Từ năm 2010 - 2014, Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang. Để được phép vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng.
Đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang bị thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Vietcombank An Giang. Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và có quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
