Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP Hồ Chí Minh nhận đơn tố giác tội phạm của người dân về việc Trần Thị Minh Kiểm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch bất động sản. Nội dung tố giác xuất phát từ các giao dịch liên quan đến thửa đất số 195, tờ bản đồ số 8, diện tích 949m2 (thửa đất 195) và thửa đất 413, tờ bản đồ số 9, diện tích 1.567m2 (thửa đất 413) tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) do ông T.V.C đứng tên chủ sở hữu.
Trước khi qua đời vào năm 2005, ông T.V.C đã tách 2 thửa đất trên thành nhiều thửa đất nhỏ và bán hết cho nhiều người nên không còn diện tích đất. Tuy nhiên, ông T.V.C vẫn còn giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lại cho vợ là bà N.T.V và con là T.H.T quản lý.
Cùng thời điểm này, Trần Thị Minh Kiểm quen biết và đưa ra thông tin gian dối với bà N.T.V là thửa đất số 195 còn lại 4m2 nằm bên thửa đất số 196 do ông T.V.T (chồng cũ của Kiểm) đứng tên chủ sở hữu. Đồng thời, Trần Thị Minh Kiểm yêu cầu bà N.T.V ủy quyền để khi Kiểm bán thửa đất số 196 sẽ bán luôn 4m2 của thửa đất số 195.
Ngày 17/10/2017, bà N.T.V và người con là T.H.T đến văn phòng công chứng trên đường Bà Triệu (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) để ký hợp đồng ủy quyền. Do tin tưởng, không xem kỹ nội dung nên bà V và bà T đã ký ủy quyền “toàn bộ phần còn lại của thửa đất số 195 (diện tích 247,2m2) và thửa đất 413 (diện tích 52m2)” cho Trần Thị Minh Kiểm. Tuy nhiên, trên thực tế, phần diện tích đất trong hợp đồng ủy quyền là không có thật.
Ngay sau khi có chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng ủy quyền, Trần Thị Minh Kiểm tìm gặp bà B.T.T.H (ngụ Phường 22, quận Bình Thạnh) để thế chấp và hợp đồng ủy quyền vay số tiền 1 tỷ đồng.
Đến thời hạn nhưng không có tiền trả, Trần Thị Minh Kiểm đưa bà B.T.T.H tới địa chỉ thửa đất 196 nhưng cho biết đó là thửa đất 195; đồng thời, Kiểm thuê vẽ bản đồ hiện trạng vị trí phần còn lại của thửa đất 195 “chồng” lên vị trí của thửa đất 196 để lừa bà H.
Ngày 20/3/2019, Trần Thị Minh Kiểm và bà B.T.T.H đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng 247,2m2 (thửa đất số 195) với số tiền 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi bà B.T.T.H đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn làm thủ tục sang tên quyền sở hữu phát hiện đã mua thửa đất không có thật nên làm đơn tố cáo tới Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác trong thực hiện các giao dịch mua bán nói chung và mua bán bất động sản nói riêng; đồng thời đề nghị ai là bị hại của Kiểm liên hệ Phòng PC01, Công an TP Hồ Chí Minh để trình báo, hỗ trợ điều tra.
