Theo cáo trạng, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Chu Tiến Dũng và đồng phạm có hành vi thực hiện 2 lần thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tại Công ty Cổ phần TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng. Cụ thể: Lần thứ nhất, Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn) biết rõ việc Công ty Cổ phần TIE có phát sinh lợi nhuận từ vốn đầu tư của Tổng Công ty, nhưng không chỉ đạo Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của đơn vị tại Công ty Cổ phần TIE thực hiện các biện pháp hoặc điều chỉnh phương án, lộ trình thoái vốn phù hợp để thu hồi lợi tức phát sinh trước khi thoái vốn. Trên cơ sở Tờ trình số 13/TTr-BTGĐ ngày 19/2/2016 của Chu Tiến Dũng, Nguyễn Hoành Hoa không triệu tập, tổ chức họp Hội đồng thành viên hoặc lấy phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn theo quy định mà đã ký ban hành Quyết định số 331/CNS-HĐTV ngày 22/2/2016 về việc chấp thuận phương án thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần TIE; đồng thời giao Tổng Giám đốc CNS thực hiện Quyết định này. Sai phạm này của các bị cáo khiến Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn thất thoát hơn 3,3 tỷ đồng.
Ở lần thoái vốn thứ 2, ngày 22/2/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE ra Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2015, trong đó chốt danh sách chi trả cổ tức là 9/3/2017 và thời gian chi trả cổ tức từ ngày 28/3/2017. Tại thời điểm này, do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã chuyển nhượng hết cổ phiếu sở hữu tại Công ty Cổ phần TIE nên bị mất quyền hưởng cổ tức năm 2015. Trong quý I/2017, Công ty Cổ phần TIE đã hoàn tất việc chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu. Như vậy, thông qua việc lựa chọn thời điểm, phương án để thực hiện thoái vốn lần 2 tại Công ty Cổ phần TIE vào ngày 27/12/2016 như trên, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã bị mất quyền được nhận cổ tức năm 2015 tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu đã bán là hơn 1,3 tỷ đồng (1.913.980 cổ phiếu x 700 đồng/cổ phiếu).
Ngoài ra, trong thời gian từ năm 2015-2018, bị cáo Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn để phục vụ công tác đối ngoại, tri ân, cảm ơn trong dịp lễ, Tết hoặc đột xuất, gây thất thoát hơn 17,3 tỷ đồng. Cụ thể, Ban Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Phòng Kế toán-Tài chính đã không kiểm tra về thông tin đối tượng được khen thưởng, thành tích cụ thể, cơ sở để đưa ra mức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân, mà vẫn ký tờ trình, phiếu chi... Tất cả các bộ hồ sơ chi thưởng đều không có danh sách cá nhân được khen thưởng ký nhận cụ thể, không nêu rõ thành tích hỗ trợ, đóng góp cho Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn để được khen thưởng theo tiêu chí, điều kiện quy định.
Dự kiến, phiên tòa xét xử đến ngày 31/5.