Phá đường dây làm giả gần 300 hợp đồng

Chỉ tính trong hai năm ( 2009 – 2010), Lê Đình Quản và Phạm Thị Phương đã lập và sử dụng gần 300 hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, phiếu chi khống, bỏ ngoài sổ sách công ty một lượng tiền lớn và trốn thuế hàng tỷ đồng.

Ngày 2/11, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết: Công an Hà Nội vừa thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Đình Quản, sinh năm 1981, Giám đốc và Phạm Thị Phương, sinh năm 1982, Kế toán trưởng Công TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Công ty Vietnamcredit), có trụ sở làm việc tại phòng A1802, nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) có hành vi phạm tội trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu: Công ty Vietnamcredit do Quản làm Giám đốc được thành lập từ năm 2004 đến nay với ngành nghề kinh doanh cung cấp thông tin tín nhiệm, thông tin doanh nghiệp, tư vấn và cung cấp dịch vụ đánh giá xếp hạng doanh nghiệp. 

Lê Đình Quản thuê các chuyên gia kinh tế, các cộng tác viên tiến hành thu thập thông tin về các doanh nghiệp, phân tích, đánh giá xếp hạng các doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng. Lợi dụng tư cách pháp nhân, Quản đã bàn với Phương, Kế toán trưởng tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống, mục đích để làm tăng chi phí của công ty nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trên.


Nguyễn Văn Cảnh