Thông cáo báo chí khẳng định: "Đến thời điểm hiện tại, OCB không tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng hay phát hiện khách hàng nào của ngân hàng bị lừa đảo trong vụ việc của bà Lê Thị Kim Khánh. Người tố cáo trong vụ việc là các mối quan hệ cá nhân của bà Khánh, không liên quan đến OCB và khách hàng của OCB".
Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin trên báo chí và các trang mạng xã hội đăng ngày 18/5 có nhắc đến đối tượng là bà Lê Thị Kim Khánh, lợi dụng chức danh là Giám đốc Quan hệ Khách hàng của Ngân hàng Phương Đông, Phòng giao dịch quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) để đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng, OCB đã tiến hành rà soát và kiểm tra.
OCB cho biết, bà Lê Thị Kim Khánh hiện nay không phải là cán bộ, nhân viên của OCB.
Bà Lê Thị Kim Khánh làm việc tại OCB từ tháng 3/2019 đến tháng 10/2019 với chức danh Giám đốc Quan hệ Khách hàng độc lập tại OCB Liên Chiểu (Đà Nẵng), không phải là Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Phòng Giao dịch của OCB.
Vào đầu tháng 10/2019, bà Lê Thị Kim Khánh đã nộp đơn xin nghỉ việc và OCB đã có Quyết định thôi việc từ ngày 7/10/2019. Như vậy, kể từ ngày 7/10/2019 đến nay, bà Lê Thị Kim Khánh không còn là nhân viên của OCB và không có bất cứ liên hệ nào với OCB.
Trong quá trình công tác tại OCB, nhân sự này không có bất kỳ tố cáo, khiếu nại nào đến từ khách hàng giao dịch với ngân hàng.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Đà Nẵng, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019, với chức vụ là Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông chi nhánh quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), Lê Thị Kim Khánh (sinh năm 1982); ngụ tổ 24, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) đã chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.
Nhiều người tin tưởng nữ Giám đốc thuộc chi nhánh ngân hàng và cũng ham tiền, ham lời nên đã đồng ý đưa tiền cho Khánh, mỗi người từ hàng trăm triệu đến nhiều tỷ đồng. Khánh thoả thuận miệng với lãi suất từ 0,3% đến 0,55%/ngày và sẽ trả lãi theo chu kỳ 10 ngày 1 lần. Khi nhận tiền, Khánh viết giấy mượn tiền và cam kết trong thời gian 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả lại.
Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong hơn 1 tháng, Lê Thị Kim Khánh đã chiếm đoạt được gần 15 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Qua đấu tranh khai thác, Khánh khai nhận, số tiền chiếm đoạt được đã chuyển cho một đối tượng ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại nước ngoài và hàng tháng được đối tượng ở nước ngoài chuyển tiền lãi cho Khánh. Tuy nhiên, từ ngày 6/10/2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do đối tượng ở nước ngoài không chuyển tiền.
Cơ quan Công an thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu cho thấy Khánh đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt; không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình. Cơ quan điều tra thông báo, ai là bị hại của Lê Thị Kim Khánh trong vụ án, đề nghị liên hệ với Đại uý Huỳnh Trần Đức, số điện thoại 0905459956 để cung cấp thông tin, hướng dẫn xử lý.
