Theo cáo trạng, năm 2019, Lê Thị Ngân bắt đầu làm chủ hụi, trực tiếp mời gọi nhiều người dân sinh sống tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) và xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tham gia để hưởng tiền "hoa hồng".
Quá trình tổ chức hụi, có một số thành viên đã lĩnh hụi chậm góp hụi hoặc không góp tiền hụi chết (hụi đã lĩnh), từ đó, Lê Thị Ngân đã sử dụng tiền góp hụi ở các dây hụi khác để "lấp" hụi và sử dụng vào mục đích cá nhân khác, dẫn đến thâm hụt tiền góp hụi, mất cân đối thu, chi.
Vì vậy, để có tiền bù vào các khoản mất cân đối này, Lê Thị Ngân đã thực hiện các hành vi gian dối như: Lấy tên khống tham gia làm thành viên rồi lĩnh hụi, mạo danh hụi viên để lĩnh hụi, mở hụi để hốt hụi… nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Bằng thủ đoạn gian dối trên, Lê Thị Ngân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đến ngày 10/9/2022, không còn khả năng lấp hụi được nữa, Lê Thị Ngân tuyên bố vỡ hụi.
Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, Lê Thị Ngân thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã khắc phục trả lại 1 phần số tiền cho các bị hại.
Kết thúc phiên tòa, căn cứ cáo trạng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngân 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; buộc bị cáo Ngân có nghĩa vụ trả lại cho các bị hại hơn 1,2 tỷ đồng.
