Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng Vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Vinashin theo Quyết định sáp nhập Vụ án hình sự số: 04/C46-P11 ngày 5/6/2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03).
Quá trình điều tra vụ án xác định: Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam SBIC (Vinashin) đã có hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn qua Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam SBIC) vào Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) trái quy định pháp luật, đồng phạm với Trần Đức Chính, Kế toán trưởng Tập đoàn Vinashin trong việc chiếm đoạt 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi từ Ocean Bank.
Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; đồng thời thực hiện lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. Các quyết định và Lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung mở rộng, điều tra vụ án, làm rõ hành phi phạm tội và thu hồi, kê biên tài sản do phạm tội mà có.
