Theo cáo trạng, năm 2005, Trần Nam Hải thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục miền Bắc (viết tắt là Công ty Giáo dục miền Bắc) có trụ sở tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Năm 2006, Hải chuyển công ty về Ninh Bình và thuê trụ sở tại phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp. Công ty làm ăn thua lỗ, không hoạt động kinh doanh nhưng Hải chưa làm thủ tục giải thể.
Năm 2006, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã ra thông báo Công ty Giáo dục miền Bắc không có trụ sở và khai báo thuế. Tuy nhiên, Hải vẫn sử dụng pháp nhân trên để ký kết hợp đồng với các bạn hàng. Hải còn nhờ cá nhân khác đến giao dịch với các đối tác.
Đến năm 2007, Hải mượn địa chỉ tại phố Hồ Đắc Di (Hà Nội) làm Văn phòng Công ty nhưng không làm thủ tục khai báo với cơ quan chức năng theo quy định. Hải đưa thông tin gian dối là Công ty Giáo dục miền Bắc có ký hợp đồng thỏa thuận với Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Ba Đình, cung cấp số lượng lớn máy tính để bàn trang bị cho các phòng học, phục vụ công tác giảng dạy và một số máy tính xách tay để tặng thầy, cô giáo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn này, trong tháng 11/2007, Hải đã chiếm đoạt 105 bộ máy tính để bàn, 15 máy tính xách tay của ba công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cụ thể, ngày 7/11/2007, Hải gặp ông Đặng Đức T. là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Cát Tường (ở quận Tây Hồi). Tin tưởng Hải, ông T. ký hợp đồng với Hải về việc cung cấp cho Công ty giáo dục miền Bắc 35 máy tính, trị giá gần 270 triệu đồng, 5 laptop trị giá hơn 62,4 triệu đồng. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 332,3 triệu đồng.
Đến ngày 9/11/2007, Hải nhờ chị H. - chủ quán cafe đi cùng đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Cát Tường. Tại đây, Hải giới thiệu chị H. là kế toán công ty và đặt cọc 33,2 triệu đồng.
Cùng ngày, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Cát Tường giao lô hàng trên đến Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Ba Đình. Hải yêu cầu các nhân viên Công ty chuyển máy vào sân trường, gần sát cổng ra vào và ký biên bản bàn giao thiết bị. Khi nhân viên đề nghị đưa máy vào trường để lắp đặt, Hải nói học sinh đang học nên không tiện chuyển lên. Sau khi các nhân viên rời đi, Hải gọi xe taxi và chuyển toàn bộ lô hàng trên đi tiêu thụ được 210 triệu đồng. Đến hạn cam kết thanh toán, Hải mới trả được 90 triệu đồng cho Công ty rồi bỏ trốn.
Cùng cách thức trên, Hải chiếm đoạt tài sản thêm của hai công ty khác. Tổng giá trị tài sản Hải đã chiếm đoạt của ba công ty là hơn 941,2 triệu đồng. Trừ số tiền đặt cọc, Hải còn chiếm đoạt hơn 808,8 triệu đồng. Sau đó, Hải bỏ trốn và sinh sống tại nhiều nơi như Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa. Ngày 1/9/2021, Hải bị bắt theo lệnh truy nã.
