Võ Thị Kim Anh bị điều tra, truy tố trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng xét xử sau khi xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Võ Thị Kim Anh có trách nhiệm quản lý, giám sát việc xuất, nhập và bảo quản tài sản trong kho tiền. Thế nhưng, khi điều tra về công tác kiểm quỹ tại DAB, Cơ quan điều tra đã phát hiện ra 295 biên bản kiểm quỹ thể hiện Võ Thị Kim Anh không tham gia kiểm quỹ cùng bộ phận ngân quỹ theo quy định.
Võ Thị Kim Anh thừa nhận, trong các biên bản kiểm quỹ mà có chữ ký của bị cáo thì bị cáo chỉ ký xác nhận số liệu tồn quỹ theo sổ sách kế toán và chứng từ chứ không trực tiếp tham gia kiểm đếm tiền, vàng trong kho quỹ. Bị cáo cũng không tham gia kiểm quỹ cuối ngày theo quy định, không quản lý và giữ chìa khóa kho quỹ. Hành vi thiếu trách nhiệm của bị cáo đã để Trần Phương Bình và đồng phạm lợi dụng, gây thiệt hại cho DAB.
Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) đã đề ra chủ trương, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới phân công nhân viên dưới quyền tại DAB cùng một số người thân quen, công ty “sân sau” của Bình, Trần Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc) thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm,” Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) tham gia góp vốn mua cổ phần DAB đã tòng phạm với Trần Phương Bình để chiếm đoạt của DAB 203 tỷ đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bác kháng cáo, tuyên giữ nguyên mức án chung thân đối với Trần Phương Bình, 30 năm tù đối với Trần Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc DAB); 17 năm tù đối với Phan Văn Anh Vũ. Tòa cũng tuyên buộc Trần Phương Bình và các đồng phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho DAB.
