Cụ thể, trong quá trình tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền từ một khách hàng, giao dịch viên của Phòng Giao dịch Đống Đa - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và nghi ngờ khách hàng đang bị lừa đảo. Ngay sau đó, nhân viên và các cán bộ phòng giao dịch đã chủ động cảnh báo, giải thích và thuyết phục khách hàng dừng thực hiện thao tác. Song, vị khách này vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển 100 triệu đồng đến tài khoản của đối tượng nghi vấn.
Trước tình huống trên, giao dịch viên của ngân hàng đã liên hệ đến Công an phường Hải Châu để trình báo vụ việc; đồng thời, phối hợp với các đồng nghiệp sử dụng “nghiệp vụ” để kéo dài thời gian giao dịch, mục đích là chờ lực lượng chức năng đến hỗ trợ.
Nhận được tin báo, Công an phường Hải Châu lập tức cử lực lượng đến tư vấn cho khách hàng biết về hành vi lừa đảo của các đối tượng. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, khách hàng dần nhận thức được và đồng ý hủy bỏ giao dịch chuyển tiền.
Đại úy Đặng Minh Tuấn - Công an phường Hải Châu cho biết: Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo không mới. Với hình thức quảng cáo trên mạng xã hội, nạn nhân đã chuyển khoản 100 triệu đồng để mua hàng khuyến mãi kèm ưu đãi lớn. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo thông báo “sai cú pháp” và yêu cầu tiếp tục chuyển khoản thêm 100 triệu đồng để lấy lại tiền và nhận thêm ưu đãi. Khi nạn nhân đến Ngân hàng làm thủ tục chuyển 100 triệu đồng lần 2 thì được nhân viên ngân hàng và Công an phường phát hiện, ngăn chặn.
Thượng tá Trịnh Trường Nhơn - Trưởng Công an phường Hải Châu cho biết, thời gian qua, tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội diễn biến khá phức tạp. Hầu hết các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cả tin của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản ngân hàng. Người dân cần hết sức cảnh giác trước những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.
