Cáo trạng được tòa án liên bang Brooklyn công bố ngày 14/10 truy tố ông Chen Zhi, 38 tuổi, Chủ tịch Prince Holding Group, về tội âm mưu gian lận và rửa tiền. Cùng ngày, Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt đối với tập đoàn này, trong khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đây là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.
Theo cáo buộc, Chen đã dung túng bạo lực với lao động, hối lộ quan chức nước ngoài và dùng các công ty kinh doanh cờ bạc trực tuyến, khai thác tiền số để rửa tiền. Giới chức Mỹ gọi đây là “một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử”.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết nhóm của Chen điều hành các “trại lao động cưỡng bức” tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng nghìn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền số. Nhiều người bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai; một số bị hành hạ “cho đến khi gần chết”.
Các công tố viên cho biết Chen khoe rằng mô hình “lừa tình – lừa tiền” này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật.
Chen, còn được biết đến với tên “Vincent”, hiện vẫn lẩn trốn. Nếu bị kết án, ông có thể lĩnh tới 40 năm tù. Mỹ dự kiến dùng 127.271 bitcoin đã tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân, tùy theo phán quyết của tòa.
