Theo Reuters, ngày 9/9, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và ngoại giao đối với gần 20 cá nhân và doanh nghiệp hoạt động tại Myanmar và Campuchia, bị cáo buộc đứng sau các cơ sở lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD ở Đông Nam Á.
Trong số này có 9 thực thể tại thành phố Shwe Kokko, bang Karen (Myanmar), nơi được coi là điểm nóng của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến. Các cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Shwe Kokko được tập đoàn Hồng Kông Yatai International Holdings thành lập năm 2017, dưới sự bảo kê của nhóm vũ trang Quân đội Quốc gia Karen. Bộ Tài chính Mỹ cho biết tập đoàn Yatai cùng một số cá nhân liên quan như She Zhijiang, Tin Win, Saw Min Min Oo và Chit Linn Myaing Co đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Trước đó, Quân đội Quốc gia Karen cũng từng nằm trong diện trừng phạt của Washington.
Tại Campuchia, Mỹ trừng phạt bốn cá nhân gồm Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len và Su Liangsheng, cùng sáu công ty có liên quan. Các đối tượng bị cáo buộc đã biến khách sạn, sòng bạc và cao ốc văn phòng thành các cơ sở lừa đảo, nơi nạn nhân bị cưỡng bức lao động và thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, chủ yếu dưới hình thức đầu tư giả hay đánh bạc trực tuyến.
Theo Thứ trưởng phụ trách tài chính liên quan chống khủng bố và tình báo John K. Hurley, ngành lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á không chỉ đe dọa an ninh tài chính của người dân Mỹ, mà còn biến hàng chục nghìn người thành “nô lệ hiện đại”. Năm 2023, riêng các đường dây xuất phát từ khu vực này đã khiến người Mỹ thiệt hại hơn 10 tỷ USD.
Các báo cáo của tổ chức quốc tế cho biết hàng trăm nghìn người đã bị lừa tuyển dụng, sau đó giam giữ và cưỡng bức làm việc trong các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia. Nhiều trường hợp phải chịu bạo lực, bị ràng buộc bằng nợ hoặc đe dọa mại dâm cưỡng bức. Chính quyền Thái Lan thời gian qua đã phối hợp giải cứu và hồi hương hàng nghìn nạn nhân nước ngoài từ khu vực Shwe Kokko.
Washington cho biết các lệnh trừng phạt mới nhằm cắt nguồn tài chính của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời gây sức ép buộc chính quyền Myanmar và Campuchia xử lý nạn công nghiệp lừa đảo mạng đang bùng nổ.
