Theo các công tố Mỹ, trong cáo trạng công bố ngày 14/12, Zoobia Shahnaz bị cáo buộc có hoạt động rửa tiền và gian lận trong giao dịch tại ngân hàng.
 Ảnh minh hoạ: REUTERS |
Cụ thể, đối tượng này đã có hành vi gian lận trong việc huy động khoản vay trị giá 85.000 USD từ ngân hàng cho vay và từ các loại thẻ tín dụng để đầu tư vào một số đồng tiền điện tử thông dụng như Bitcoin trên một số sàn giao dịch trực tuyến. Sau đó, đối tượng này đã chuyển hơn 150.000 USD số tiền kiếm được từ hoạt động đầu tư nêu trên cho các cá nhân và thực thể bình phong ở Pakistan, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng thời điểm này, giới công tố viên Mỹ cho biết Shahnaz đã tiếp cận vô số trang thông tin điện tử tuyên truyền của IS.
Trước đó, hồi tháng 7/2017, Shanaz từng bị thẩm vấn tại Sân bay JFK khi đối tượng này tìm cách đến Syria. Luật sư của Shanaz chưa có bất cứ bình luận gì trước thông tin nêu trên. Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số được lưu hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở, được một hoặc một nhóm nhà phát triển bí ẩn mang biệt hiệu Satoshi Nakamoto giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2009, khi đó chỉ đáng giá vài xu Mỹ.
Với những đặc tính quan trọng như ẩn danh, giao dịch không mất phí và có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần một tổ chức tài chính trung gian, Bitcoin ngày càng được chấp nhận, có thể được dùng trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ hoặc trao đổi các loại tiền tệ khác, với điều kiện bên còn lại sẵn sàng chấp nhận giao dịch loại tiền này. Do vậy, đây được xem là một kênh đầu tư mang lại lợi nhuận "béo bở" mà tội phạm có thể lợi dụng để huy động các nguồn vốn "nóng" bất chấp rủi ro tiềm ẩn.
