Trong tuyên bố đưa ra ngày 14/12, Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) cho biết 7 người trong số này tự quảng cáo là những nhà giao dịch thành công và có hàng trăm nghìn người theo dõi trên Twitter cũng như trong các phòng chat giao dịch chứng khoán trên Discord kể từ tháng 1/2020. Những người này bị cáo buộc đã mua một số cổ phiếu nhất định và khuyến khích những người theo dõi họ làm điều tương tự.
Theo đơn khiếu nại của SEC, khi giá cổ phiếu hoặc khối lượng giao dịch tăng, các đối tượng trên thường bán cổ phiếu của mình mà không tiết lộ kế hoạch giảm chỉ số chứng khoán.
Ông Joseph Sansone, người đứng đầu bộ phận xử lý vấn đề lạm dụng thị trường của SEC, cho biết các bị cáo đã sử dụng mạng xã hội để thu hút một lượng lớn người theo dõi là các nhà đầu tư mới và sau đó lợi dụng những người theo dõi bằng cách liên tục cung cấp thông tin sai lệch, thu về khoảng 100 triệu USD tiền lừa đảo. SEC đề nghị đưa ra các hình phạt dân sự đối với các đối tượng trên.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các đối tượng đã kiếm được ít nhất 114 triệu USD thông qua các kế hoạch lừa đảo.
