Hai đối tượng trên là Ngô Anh Thái (sinh năm 1990, trú tại Đạm Thủy, Thủy An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) và Mạc Duy Lương (sinh năm 1991, trú tại An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương).
Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an thị xã Đông Triều tổ chức kiểm tra hành chính tại số nhà 212, tổ 3, khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, phát hiện Thái và Lương có hành vi mua thông tin tài khoản thẻ ngân hàng trên mạng, sử dụng thông tin đó đặt hàng ở các trang web của Nhật Bản rồi bán để chiếm đoạt tài sản.
Qua quá trình điều tra, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 điện thoại di động, 1 ổ cứng cắm ngoài My Passport, 1 ổ cứng SSD 500GB, 3 bộ máy vi tính, 1 máy ảnh…
Ban đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2013, qua mạng xã hội ICQ, Thái biết có một số nhóm thành viên chuyên mua bán thông tin thẻ tín dụng Visa, Mastercard bị đánh cắp (thẻ CC). Thái đã tìm hiểu, làm quen và mua thông tin thẻ CC với mục đích sử dụng để mua hàng từ Nhật Bản chuyển về Việt Nam. Thái thanh toán bằng tiền ảo Perfect money hoặc web money thông qua sàn giao dịch, sau đó sử dụng phần mềm máy ảo… để giả mạo địa chỉ IP của Nhật Bản, trực tiếp dùng thông tin thẻ CC hoặc hướng dẫn Lương thực hiện việc đặt hàng trên trang web bán hàng online của Nhật Bản. Hàng hóa thường là quần áo hiệu Uniqlo, sữa, son môi, phấn trang điểm và mỹ phẩm…
Để chuyển số hàng do sử dụng trái phép thẻ CC của người khác mua được thành tiền, Thái thực hiện 2 cách. Cách 1, qua mạng xã hội faccebook hoặc ICQ, Thái tìm được đối tác chuyên thuê Thái đặt mua hàng tại các shop ở Nhật Bản rồi chuyển đến địa chỉ ở Nhật Bản, khi hàng được giao thành công, đối tác thanh toán tiền cho Thái bằng tiền ảo. Cách 2, Thái trực tiếp đặt hàng và chuyển hàng về địa chỉ của Thái ở Việt Nam thông qua một Công ty vận chuyển trung gian tại Hà Nội, rồi chuyển cho Thái qua đường xe khách.
Số hàng Thái sử dụng cá nhân hoặc bán lại cho một số cửa hàng bán đồ Nhật tại Hải Phòng và Hà Nội. Tiền thanh toán thường được chuyển khoản thông qua tài khoản số 0041000202410, mở tại Ngân hàng Vietcombank, mang tên Ngô Anh Thái… Số tiền chiếm đoạt được Thái và Lương cùng nhau hưởng.
Thái còn khai từ đầu năm 2017 đến tháng 10/2018 đã mua khoảng 3.000 thẻ CC với giá từ 5-8USD/CC. Thái đã sử dụng khoảng 300 thẻ CC để đặt mua hàng qua mạng chuyển về Việt Nam sử dụng hoặc bán với số tiền khoảng 600 triệu đồng. Trong số này, thẻ CC Thái sử dụng mua hàng lớn nhất là 500 USD. Với tổng số tiền trên Thái đã chuyển khoản cho Lương khoảng 100 triệu đồng vì tham gia vào việc mua, nhận hàng và chuyển hàng.
Lực lượng chức năng cho biết, tại thời điểm bị bắt giữ, trong máy tính của Thái còn lưu trữ 49 thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng do Thái mua trên mạng phục vụ việc mua hàng ở các shop của Nhật Bản…
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gửi 49 thẻ CC đến Văn phòng đại diện Tổ chức thẻ Quốc tế Master và Visa tại Việt Nam xác định tên chủ thẻ… nhằm phối hợp điều tra, làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.
