Bốn đối tượng gồm: Phạm Quốc Tuấn (sinh năm 1995 ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Lã Minh Đức (sinh năm 1986), Lương Khánh Linh (sinh năm 2003), Nguyễn Trung Cường (sinh năm 1991), cùng trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Theo hồ sơ điều tra, sáng ngày 15/9/2023, bà T (sinh năm 1946, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là Công an và thông báo bà có liên quan đến một vụ án. Đối tượng yêu cầu bà chuyển tiền để điều tra làm rõ.
Do lo sợ, nên bà đã đến ngân hàng rút hết sổ tiết kiệm và chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Lương Khánh Linh. Sau đó, biết mình bị lừa, bà T đã đến Cơ quan Công an để trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, đối tượng Tuấn cùng Cường có đề nghị hai vợ chồng Linh và Đức mở tài khoản cho Tuấn mua với giá 400.000 đồng/tài khoản. Đến ngày 14/8/2023, Đức và Linh đã mở 4 tài khoản kèm theo số điện thoại theo yêu cầu của Tuấn. Sau đó, Tuấn đã bán lại 4 tài khoản này cho đối tượng khác với giá 1.000.000 đồng/tài khoản).
Sau khi bán tài khoản, các đối tượng Tuấn, Cường, Đức, Linh xác định các tài khoản này được sử dụng vào mục đích bất hợp pháp, nên cả nhóm đã bàn bạc sẽ chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản đã bán. Do đó, các đối tượng đã đi sao kê tài khoản của vợ chồng Đức, Linh, nếu phát hiện có tiền vào, họ sẽ chặn một chiều tiền đi để chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 15/9/2023, sau khi bà T bị lừa chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh, các đối tượng đã đi rút luôn số tiền đó rồi chia nhau. Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
