Hội đồng xét xử tuyên phạt 14 bị cáo gần 180 năm tù. Trong đó, bị cáo Trần Văn Linh (48 tuổi) lĩnh 19 năm tù, Đặng Văn Hà (37 tuổi) 17 năm tù, Đặng Chí Tâm (43 tuổi) 7 năm tù, Đặng Văn Em (46 tuổi) 15 năm tù, Trần Văn Nhựt (29 tuổi) 14 năm tù, Lê Văn Danh (56 tuổi) 14 năm tù, Lê Văn Đương (35 tuổi) 13 năm tù, Trần Chí Hướng (39 tuổi) 16 năm tù, Huỳnh Tấn Đạt (43 tuổi) 14 năm tù, Nguyễn Văn Có (31 tuổi) 15 năm tù, Lê Văn Ngoãn (33 tuổi) 3 năm tù, Lưu Giàu Em (29 tuổi) 15 năm tù, Nguyễn Quốc Kiệt (35 tuổi) 10 năm tù (các bị cáo này cùng ngụ huyện Hòa Bình và Đông Hải của tỉnh Bạc Liêu) và Đặng Thị Hồng Hà (41 tuổi, ngụ Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) 7 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo khắc phục, hoàn trả lại số tiền lừa đảo, chiếm đoạt trên.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2018, trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bạc Liêu và một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện một nhóm đối tượng tự xưng là nhân viên, hoặc là lãnh đạo của Công ty Xổ số Miền Bắc gọi điện thoại cho nhiều người, đề nghị hợp tác bằng cách góp vốn, sau đó cho biết trước kết quả xổ số, rồi đặt số để đánh sập các thầu đề, lấy tiền trúng số gây quỹ từ thiện.
Cụ thể, sau khi lấy được lòng tin của các bị hại, các đối tượng phạm tội yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị sẵn, sau đó Công ty Xổ số sẽ cho biết trước kết quả xổ số để người chơi đánh số đề, số tiền trúng sẽ được chia đôi hoặc yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để góp vốn vào Công ty Xổ số Miền Bắc để làm cổ đông và được chia lợi nhuận sau đó.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2018, bị cáo Trần Văn Linh đã bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với 13 đồng phạm thực hiện trót lọt 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. Số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên tới trên 17,9 tỷ đồng.
Trong số các bị cáo, Trần Văn Linh bị truy tố với vai trò chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp dùng thủ đoạn gian dối cùng đồng phạm để thực hiện 8 vụ lừa đảo, thu lợi cho cá nhân Linh hơn 6 tỷ đồng.
Đây là vụ án lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng phạm có tổ chức chặt chẽ dựa trên mối quan hệ họ hàng, thân tộc.
