Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Nông Văn Việt; Hoàng Văn Lâm, đều sinh 1993, ở thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng; Hoàng Thị Nghĩa, sinh 1975, ở thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng; Zhou Ren, sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc, ở thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Theo tài liệu điều tra, ngày 14/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng nhận được đơn trình báo của bà Phạm Thị Đẩu (sinh năm 1958, ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng) với nội dung: Khoảng 15 giờ ngày 13/12/2018, bà Đẩu nhận được cuộc gọi đến số điện thoại bàn của gia đình bà, người gọi là một phụ nữ tự giới thiệu là Hoàng Thị Nghĩa, nói là làm ở “Công an phòng chống tội phạm” và hỏi bà về một số vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng. Sau đó người phụ nữ này nối máy cho bà Đẩu nói chuyện với một nam giới được giới thiệu là Đại tá Công an Trần Tuấn Bình.
Trong khi nói chuyện, người được cho là Đại tá Trần Tuấn Bình nói là bà Đẩu đang liên quan đến một vụ mua bán trái phép chất ma túy và tài khoản của bà ở ngân hàng đã được các đối tượng chuyển vào hàng trăm tỷ đồng để phục vụ việc buôn bán ma túy.
Cùng với lời lẽ đe dọa, đối tượng này yêu cầu bà Đẩu phải chuyển ngay số tiền tiết kiệm đang gửi ở ngân hàng vào tài khoản mang tên Hoàng Thị Nghĩa, mở tại ngân hàng Agribank, Chi nhánh huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, số tài khoản: 8312205104166, để "hợp tác" với "công an" điều tra vụ án.
Do quá hoảng sợ, bà Đẩu đã chuyển ngay 283 triệu đồng vào số tài khoản này.
Ngay sau khi nhận đơn trình báo của bà Phạm Thị Đẩu, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh điều tra và đã xác định số tài khoản nêu trên là của Hoàng Thị Nghĩa, sinh 1975, ở xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Lực lượng Công an đã phối hợp với ngân hàng kịp thời phong tỏa số tiền còn lại trong tài khoản hiện có của Nghĩa là 258 triệu đồng.
Ngay trong đêm 14/12, một tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng đã đến Cao Bằng, kịp thời phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng triệu tập các đối tượng để làm rõ vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Zhou Ren trước đó được một người bạn ở Trung Quốc tên A Lão nhờ tìm tài khoản ngân hàng của Việt Nam để chuyển tiền và hứa sẽ trả công 15% số tiền lấy được. Zhou Ren gọi điện nhờ Nông Văn Việt tìm người có tài khoản ở ngân hàng và hứa sẽ trả công cho Việt 10% số tiền lấy được. Việt lại nhờ đến Sầm Đức Văn và hứa trả công cho Văn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, Văn lại tìm đến Hoàng Thị Nghĩa.
Sau khi có được thông tin tài khoản và số chứng minh nhân dân của Hoàng Thị Nghĩa, Zhou Ren chuyển thông tin này cho A Lão. Tiếp đó, các đối tượng đã thực hiện cuộc gọi điện để lừa đảo bà Phạm Thị Đẩu.
Hoàng Thị Nghĩa khai thêm, chiều 13/12, Nghĩa đã đến cây ATM của Ngân hàng Agribank tại thành phố Cao Bằng để rút tiền nhưng chỉ rút được 25 triệu đồng. Số tiền này, các đối tượng đã sử dụng hết cho việc mua sắm, nghỉ qua đêm tại thành phố Cao Bằng. Đến ngày 14/12, Nghĩa ra ngân hàng rút số tiền còn lại nhưng tài khoản đã bị phong tỏa.
Theo Đại tá Lê Hồng Thắng, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra nhiều vụ kẻ xấu lợi dụng mạng viễn thông, mạng internet để chiếm đoạt tài sản của người dân bằng các thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng tìm hiểu khá kỹ về nhân thân rồi làm quen, kết bạn với nạn nhân trên facebook để lừa đảo, hack facebook, giả danh người quen nhờ mua thẻ nạp tiền điện thoại nhờ chuyển tiền vào tài khoản để mua hàng cho chúng.
Đặc biệt, qua mạng viễn thông, các đối tượng lừa đảo còn dùng cả số điện thoại có đầu số giống với số điện thoại của lực lượng công an hoặc dùng sim "rác" số máy ảo gọi đến số điện thoại của nạn nhân để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn.
Qua vụ việc trên, Công an Hải Phòng lưu ý người dân ngoài việc cần cảnh giác mỗi khi nhận được những thông tin qua mạng xã hội, mạng viễn thông, khi thấy có nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an.
Tại Hải Phòng, người dân có thể gọi theo số đường dây nóng: 0985.627.799 (Đội 8, Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng) để trình báo và hợp tác điều tra.
Hiện, Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng đang phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
