Theo cáo trạng, năm 2021, thông qua quan hệ xã hội, Tuấn quen biết ông Hoàng Kim Đ (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tuấn giới thiệu với ông Đ về việc bản thân có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể giúp được nhiều việc.
Khoảng tháng 8/2021, ông Đ có nhu cầu xin cấp phép xây dựng nhà ở với chiều cao 9 tầng tại thửa đất ở phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Trước đó, vợ chồng ông Đ làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng căn nhà trên thì UBND quận 7 thông báo theo quy hoạch chỉ được xây dựng 6 tầng nên ông Đ chưa làm thủ tục xin cấp phép.
Tháng 10/2021, bị cáo Tuấn đến chơi nhà ông Đ ở phố Hàng Vôi, Hà Nội. Tuấn tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ quen biết ở TP Hồ Chí Minh có thể xin được giấy phép xây dựng nhà 9 tầng cho ông Đ. Do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Tuấn đưa ra mức chi phí 1,5 tỷ đồng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của ông Đ. Bị cáo yêu cầu ông Đ đưa trước 1 tỷ đồng, hẹn 3 tháng sau sẽ có kết quả. Khi xong việc thì ông Đ đưa nốt 500 triệu đồng còn lại. Tin tưởng Tuấn nên ông Đ đồng ý.
Ngày 8/11/2021, ông Đ ra ngân hàng làm thủ tục ủy nhiệm chi chuyển khoản đến tài khoản của bị cáo Tuấn số tiền 1 tỷ đồng. Nhận được tiền, bị cáo nhiều lần rút tiền mặt chi tiêu cá nhân, trả nợ mà không thực hiện việc xin cấp Giấy phép xây dựng nhà cho gia đình ông Đ.
Hết thời hạn 3 tháng, không thấy có kết quả cấp phép xây dựng, ông Đ liên hệ thì Tuấn lẩn tránh. Ông Đ đòi lại tiền nhưng Tuấn không trả. Đến ngày 6/5/2022, vợ ông Đ đã tự nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng căn nhà trên và được UBND quận 7 cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, được xây dựng tầng hầm, tầng lửng và 6 tầng.
Sau nhiều lần đòi tiền Tuấn không được, ngày 22/8/2022, ông Đ tố giác hành vi của Tuấn ra cơ quan công an. Sau đó, bị cáo đã trả lại ông Đ số tiền 200 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt 800 triệu đồng.
