Các đối tượng bị bắt giữ là Tống Phước Hoàng Hưng (sinh năm 1985, trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Khải Tín; Phan Minh Thi (sinh năm 1983, tạm trú tại nhà C3, chung cư Vicoland) là Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn (sinh năm 1971, trú tại 36 đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Phú, thành phố Huế).
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Ngày 13/7/2018, tại Khách sạn Mường Thanh Huế, doanh nghiệp do Tống Phước Hoàng Hưng làm Tổng Giám đốc tổ chức ra mắt dự án Eco Lake và bán 71 lô đất cho khách hàng. Nhiều khách đặt tiền, nhiều người đã thanh toán tiền 100% lô đất. Khi chính quyền, ngành chức năng kiểm tra, phát hiện không có dự án nào mang tên Eco Lake.
Tháng 8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt Khải Tín Group 100 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai sự thật dự án bất động sản khi biến dãy nhà ở riêng lẻ tại 67 Vạn Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế, thành dự án bất động sản cao cấp mang tên "Vạn Xuân Compound" khiến nhiều khách hàng hiểu nhầm, đặt cọc mua nhà thông qua môi giới.
Tháng 5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra quyết định xử phạt 120 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật dự án bất động sản. Cụ thể, trên trang web khaitingroup.vn của Khải Tín Group đăng tải quảng cáo về Dự án bất động sản Park Hill Villas đồi Thiên An (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, nay là thành phố Huế). Theo thông tin đăng tải, dự án này được thiết kế hiện đại, sang trọng, chỉ duy nhất 12 căn biệt thự có hồ bơi, không gian BBQ và nội thất sang trọng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, chính quyền xác định tại khu vực này không có dự án nào như trên, mà chỉ là lô đất của người dân để xây dựng nhà ở riêng lẻ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang mở rộng điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.
