Trước đó, bị cáo Lê Thị Hiền từng có 2 tiền án về các tội “Đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2007, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đ và bà Cao Thị N (ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) quen biết bị cáo Lê Thị Hiền. Khi đó, Hiền giới thiệu bản thân đang làm nghề kinh doanh, buôn bán, có khả năng mua đất dịch vụ ở phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội). Do có nhu cầu mua đất nên tháng 5/2022, vợ chồng ông Đ nhờ Hiền mua giúp.
Hiền đồng ý và thống nhất mua giúp vợ chồng ông Đ 2 lô đất dịch vụ, mỗi lô có diện tích 50 m2, giá 1,9 tỷ đồng/lô tại khu A, phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông). Tổng số tiền mua đất là 3,8 tỷ đồng, ngoài ra vợ chồng ông Đ đưa 56 triệu đồng để lo thủ tục. Thực hiện thỏa thuận, ngày 16/5/2022, vợ chồng ông Đ chuyển khoản 1,46 tỷ đồng và giao hơn 2,3 tỷ đồng cho Hiền.
Đến ngày 19/5/2022, vợ chồng ông Đ đưa thêm 1 tỷ đồng để nhờ bị cáo Hiền mua thêm đất. Sau đó, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông Đ, Hiền đưa ra thông tin về các lô đất dịch vụ khác. Bị cáo bịa chuyện có người ở Hải Phòng đang rao bán giá rẻ lô đất tại khu A, phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông). Lúc khác, Hiền lại đưa ra thông tin về việc ở phường Yên Nghĩa không còn lô đất 42 m2 mà phải mua thêm 10 m2 để thành 50 m2… rồi bảo ông Đ đưa tiền để lo việc gắp phiếu chọn vị trí đẹp.
Cơ quan tố tụng xác định, vợ chồng ông Đ đã giao cho Hiền tổng số hơn 8,67 tỷ đồng để mua 6 lô đất dịch vụ; trong đó, có tiền của 2 người khác cùng góp vốn.
Nhằm tạo niềm tin cho bị hại, Hiền đưa vợ chồng ông Đ đến khu vực phía sau giáp với Bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông và chỉ các khu đất trống, nói đây là các khu đất vợ chồng ông Đ đã mua và được UBND phường Yên Nghĩa quản lý. Bị cáo hứa hẹn và cam kết trong tháng 7/2022, vợ chồng ông Đ sẽ được gắp phiếu các lô đất dịch vụ trên. Nhưng sau khi cầm tiền, bị cáo đã cắt đứt liên lạc với bị hại và chiếm đoạt tiền.
Cơ quan điều tra đã xác minh tại UBND phường Yên Nghĩa và kết luận: Các lô đất mà Hiền nói là mua cho vợ chồng ông Đ thực chất đứng tên sở hữu của người khác. Quá trình điều tra, bị cáo Hiền đã khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
