Vụ án bắt nguồn từ tháng 11/2009, Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội do Trương Thanh Hải làm Tổng Giám đốc ký hợp đồng với Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (Công ty Indeco) về việc thực hiện thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện 110KV lộ 172, 176 Hà Đông – Thượng Đình đoạt cắt qua Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, trong đó có khu biệt thự liền kề Indeco Royal Garden Villa tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội do Công ty Indeco làm chủ đầu tư.
Năm 2010, lợi dụng việc triển khai dự án thí điểm này, Hải tự giới thiệu Công ty của Hải thi công dự án thí điểm với Công ty Indeco và đưa ra thông tin gian dối, không có thật là: Sau khi hoàn thành dự án, Công ty của Hải sẽ được quyền ưu tiên mua bán, chuyển nhượng một số ô đất hoặc Công ty Indeco sẽ thanh toán bằng đất dự án thay cho chi phí thi công. Do vậy, Hải tìm người có nhu cầu mua đất để thỏa thuận ký hợp đồng với họ.
Tin tưởng Hải, anh Nguyễn Ngọc Long (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã ký hợp đồng cho Hải vay số tiền hơn 4,8 tỷ đồng và Hải cam kết trong thời hạn 12 tháng sẽ hoàn thiện hợp đồng chuyển nhượng cho anh Long mua ô đất 15TT06, diện tích 220 m2 (giá chuyển nhượng của tài sản được hình thành từ vốn vay là 22 triệu đồng/m2) tại dự án Indeco Royal Garden Villa do Công ty Indeco làm chủ đầu tư. Ngày 27/9/2015, anh Long đã chuyển vào tài khoản của Hải gần 4,8 tỷ đồng. Hải đã không thực hiện như cam kết, mà chiếm đoạt của anh Long số tiền này và hơn 900 triệu đồng tiền chênh lệch môi giới dự án mà anh Long đã đưa cho.
Tại cơ quan điều tra, Trương Thanh Hải khai: Mặc dù Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội và Công ty Indeco không có thỏa thuận bằng văn bản cho cá nhân Hải hoặc Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội được phép mua, bán, chuyển nhượng hoặc huy động vốn tại lô đất 15TT06, diện tích 220 m2 thuộc dự án khu biệt thự liền kề Indeco Royal Garden Villa, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, nhưng Hải tự nghĩ là cá nhân mình thi công xong hạ tầng dự án sẽ được quyền ưu tiên mua bán, chuyển nhượng một số lô của dự án nên Hải ký hợp đồng vay vốn cá nhân với anh Long. Hải cam kết khi dự án hoàn thiện, anh Long được mua ô đất 15TT06 nên nhận gần 4,8 tỷ đồng của anh Long. Đến nay, Hải đã sử dụng số tiền trên vào nhiều mục đích khác nhau và không có khả năng trả lại tiền cho anh Long.
