Theo cáo trạng, Phong là đối tượng không nghề nghiệp. Khoảng tháng 8/2018, do cần tiền ăn tiêu và trả nợ, Phong lên Facebook để tìm hiểu về hình thức lừa đảo, kiếm tiền bất chính.
Sau khi mua 5 tài khoản ngân hàng mang tên người khác, từ tháng 8/2018 - 1/2020, bị cáo Phong tạo lập 14 tài khoản Facebook. Phong đăng tải lên Facebook các bài viết quảng cáo với nội dung: nhận đặt mua vé bóng đá trận chung kết AFF Cup năm 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình; nhận đặt mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, các dịch vụ du lịch, thanh toán hóa đơn tiền điện...
Sau khi thống nhất về giá tiền, Phong yêu cầu các bị hại chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán các dịch vụ. Phong đã chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền thanh toán của những người có nhu cầu mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn và sử dụng 5 tài khoản ngân hàng mang tên người khác để nhận được tiền do những người bị hại chuyển đến.
Sau khi nhận tiền của các bị hại, Phong chặn các đầu mối liên hệ với họ, rồi rút tiền để chi tiêu cá nhân.
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Hiểu Phong đã chiếm đoạt hơn 757 triệu đồng của 96 nạn nhân. Ngày 10/3/2020, Phong bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.
