Cao Thị Anh vốn là nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (Ngân hàng HSBC).
Vì mục đích đạt được chỉ tiêu và tiền thưởng do tiếp thị được nhiều khách hàng mở thẻ tín dụng và vay tín chấp nên từ tháng 1 đến tháng 3/2013, Cao Thị Anh đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhân viên một số doanh nghiệp để xác nhận khống thông tin về khách hàng khi họ mở thẻ và vay tiền tiêu dùng tại Ngân hàng HSBC.
Bằng việc làm dối trá của mình, Cao Thị Anh đã để 15 khách hàng cá nhân vay nhiều tỷ đồng của ngân hàng, trong đó gây ra khoản nợ xấu hơn 1,7 tỷ đồng. Đến nay hầu hết các khách hàng này không có khả năng trả nợ hoặc không xác định được họ đang ở đâu.
Tại phiên tòa, bị cáo Cao Thị Anh đã thành khẩn khai nhận tội.
Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội cho rằng, Cao Thị Anh phạm vào tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” theo quy định tại Điều 267 - Bộ luật Hình sự và đã tuyên phạt bị cáo Cao Thị Anh 4 năm tù về tội danh này.
