Cụ thể, vào lúc 1 giờ ngày 26/2 tại khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phát hiện đối tượng Lê Hà Quang Đạt (sinh năm 2000, ngụ xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và Nguyễn Hữu Hòa (sinh năm 2000, ngụ xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) có hành vi rải 7.500 tờ rơi có nội dung thể hiện việc quảng cáo cho vay tiền.
Tiếp đến, lúc 2 giờ cùng ngày 26/2, tại hẻm 24, đường Điện Biên Phủ, thuộc khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện đối tượng Lê Minh Hiếu (sinh năm 2005, ngụ xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) có hành vi rải 3.000 tờ rơi quảng cáo có nội dung thể hiện việc cho vay tiền.
Trước đó ngày 17/2, trên đường ĐT 782, thuộc ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Công an xã Bàu Đồn đã phát hiện Vũ Văn Thọ (32 tuổi, ngụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và Tô Vũ Cường (35 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đang rải tờ rơi quảng cáo có nội dung thể hiện cho vay tiền (trên tờ rơi có số điện thoại của Cường và Thọ).
Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 5.100 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Khám xét nơi ở của đối tượng Vũ Văn Thọ và Tô Vũ Cường, Công an thu giữ thêm 34 căn cước công dân, 7 chứng minh nhân dân, 5 sổ hộ khẩu, 4 giấy phép lái xe, 4 giấy chứng nhận đăng ký xe, 2 bảo hiểm y tế, 1 giấy phép kinh doanh, 3 điện thoại di động.
Bước đầu xác định, khoảng tháng 4/2022, Vũ Văn Thọ đến Tây Ninh thuê nhà trọ để ở, lên mạng xã hội đặt hàng ngàn tờ rơi quảng cáo có in nội dung cho vay và số điện thoại của mình.
Lợi dụng lúc đêm tối, Vũ Văn Thọ đi xe mô tô biển số 72F1- 073.30 trên các tuyến đường huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu và thị xã Trảng Bàng để rải tờ rơi. Sau đó, có hàng chục người cần vay tiền đã gọi điện thoại cho Thọ để vay số tiền từ 3 đến 40 triệu đồng.
Khi vay tiền, Thọ buộc người vay thế chấp căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô... Trung bình người vay 10 triệu đồng phải đóng phí 500 nghìn đồng từ ban đầu và góp 25 ngày (mỗi ngày 500 nghìn đồng), tương đương mức lãi suất 360%/năm. Tính đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền Thọ cho vay trên 300 triệu đồng, thu lãi và phí bất chính trên 43 triệu đồng.
Công an huyện Gò Dầu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Thọ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiếp tục điều tra, làm rõ.
