Cụ thể, vào ngày 20/4/2018, Lâm Thị Kiều Oanh thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất để vay số tiền 1,2 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Tây Ninh. Sau đó, Oanh làm giấy tờ đất giả để tiếp tục vay số tiền 1,2 tỷ đồng của ông Phon với lãi suất 3% tháng, thế chấp bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Theo thỏa thuận, trong vòng 3 tháng, nếu bà Oanh không trả tiền lãi thì ông Phon có quyền làm thủ tục sang tên nhà và đất.
Sau khi ký hợp đồng, Oanh giao giấy tờ đất giả cho ông Phon và nhận 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Oanh không trả lãi theo thỏa thuận, nên ông Phon đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xin trích lục sơ đồ đất để làm thủ tục chuyển nhượng sang tên cho ông thì được thông báo toàn bộ giấy tờ ông đang giữ là giả.
Đối với giấy tờ đất thật đang thế chấp tại ngân hàng, ngày 4/3, bà Oanh đã tất toán khoản vay tại ngân hàng và nhận lại giấy; sau đó tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng, bán cho người khác.
Ông Phon đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng để nhờ can thiệp, giải quyết.
Khi tiếp nhận thông tin tố cáo, Công an Thành phố Tây Ninh xác minh, thu thập chứng cứ. Đến ngày 19/9/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thị Kiều Oanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiến hành bắt tạm giam bị can vào ngày 23/9/2019.
