Cụ thể, lực lượng liên ngành đã lập 8 tổ công tác, phối hợp với Công an các huyện, thành phố đồng loạt kiểm tra 13 chi nhánh, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty hỗ trợ tài chính, công ty mua bán nợ của Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại các địa phương gồm: Thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đơn Dương, Đạ Tẻh, Di Linh.
Qua kiểm tra, Công an Lâm Đồng nghi nhận, Công ty F88 vi phạm các quy định về an ninh trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện với các lỗi chủ yếu như: không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; nhận, cầm cố tài sản không lưu giữ tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh trong thời gian cầm cố tài sản theo quy định; nhận, cầm cố tài sản nhưng chưa lập hợp đồng cầm cố theo quy định của pháp luật; không thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng quý cho cơ quan chức năng; không có kho bãi phục vụ bảo quản tài sản cầm cố của khách hàng...
Dịp này, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đồng loạt kiểm tra 196 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 63 cơ sở vi phạm với các lỗi như: không xuất trình, xuất trình không đầy đủ hồ sơ quản lý kinh doanh dịch vụ cầm đồ (như giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy phép kinh doanh dịch vụ...); cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi; không cập nhật hợp đồng cầm cố tài sản vào sổ theo dõi; không có hồ sơ tài liệu về đảm bảo phòng cháy, chữa cháy...
Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và biên bản tạm giữ phương tiện, tài sản cầm cố không rõ nguồn gốc, không chính chủ đối với các cơ sở liên quan gồm: 152 xe mô tô, 141 điện thoại di động các loại, 1 giấy đăng ký xe ô tô, 50 giấy đăng ký xe mô tô không chính chủ và một số giấy tờ liên quan khác.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao cho Công an các địa phương xử lý và tiếp tục xác minh các tang vật nghi vấn tạm giữ trong quá trình kiểm tra; đồng thời tiếp tục kiểm tra, làm việc với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cho vay, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
