Làm chứng từ giả để chiết khấu 6,7 triệu USD tại ngân hàng

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 4/3 đến 26/6/2011, Nguyễn Thị Thu Sương (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH XNK An Khang) và nhân viên tên Phong đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc với số tiền gần 6,7 triệu USD - tương đương 128 tỉ đồng…

Chiều 19/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH XNK An Khang (KCN Trà Nóc 2, Cần Thơ) vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, liên quan đến vụ án này, tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, gồm ông Quân; con gái và con rể ông Quân – vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Sương (Phó Tổng giám đốc) - Hồ Thanh Bình; 3 nhân viên của công ty gồm Lê Thanh Phong, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Nguyễn Văn Thuận (cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản); 3 cán bộ Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ) gồm Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc), Nguyễn Hoài Phương (cựu cán bộ tín dụng), Võ Văn Phi (nguyên Trưởng phòng Khách hàng (cùng tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng) và Trần Việt Hải (nguyên Phó Giám đốc, bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng).

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 4/3 đến 26/6/2011, Sương và Phong đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc với số tiền gần 6,7 triệu USD - tương đương 128 tỉ đồng. Do các bộ chứng từ chiết khấu giả nên VietinBank không thu được tiền. Sương tiếp tục làm các bộ chứng từ chiết khấu giả để nhận tiền và thanh toán cho các bộ chứng từ chiết khấu giả trước đó.

Tính đến ngày 1/7/2011, Sương đã lấy tiền từ các bộ chứng từ chiết khấu giả sau trả cho các bộ chứng từ chiết khấu giả trước hơn 2,24 triệu USD - tương đương hơn 38 tỉ đồng. Tổng số tiền Sương chiết khấu giả để chiếm đoạt của VietinBank Trà Nóc là hơn 4,4 triệu USD - tương đương 89,8 tỉ đồng. Ngoài ra, Sương còn làm 3 bộ chứng từ chiết khấu giả với số tiền gần 5 tỉ đồng tại Ngân hàng An Bình. Sau khi bị phát hiện, Sương đã trả lại Ngân hàng An Bình hơn 1 tỉ đồng, còn chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, từ tháng 10/2010 đến 5/2011, Sương thỏa thuận để Công ty An Khang ký 8 hợp đồng vay vốn (do ông Quân ký) tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang, với tài sản thế chấp để vay 196 tỉ đồng. Tháng 8/2010, Sương thỏa thuận để Công ty An Khang ký 1 hợp đồng vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ để vay 12 tỉ đồng; thế chấp tài sản lưu kho để vay hơn 14,9 tỉ đồng...

Tổng cộng Công ty An Khang đã vay hơn 26,9 tỉ đồng. Để được giải ngân tiền vay, Sương chỉ đạo Đào yêu cầu Thuận, Bình và Hồ Tuấn Vũ (em Bình) mở tài khoản cá nhân tại Vietcombank Cần Thơ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ... Đồng thời, Sương lập các hợp đồng khống với nội dung Bình, Vũ, Thuận bán thủy - hải sản cho Công ty An Khang để bổ sung thủ tục giải ngân.

Sương chỉ đạo Đào lập ủy nhiệm chi, yêu cầu Chi nhánh VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bình, Thuận, Vũ để Sương rút ra chi trả nợ, lãi vay cho các cá nhân bên ngoài mà trước đó Sương vay để đảo nợ ngân hàng, một phần nhỏ được trả tiền mua cá cho Công ty An Khang.

Số tiền từ VDB chuyển cho Thuận hơn 62,3 tỉ đồng, cho Vũ hơn 79,1 tỉ đồng và cho Bình hơn 54,7 tỉ đồng: Tổng cộng hơn 196 tỉ đồng. Cho tới khi vụ án được khởi tố, Công ty An Khang còn nợ VDB 91 tỉ đồng, nợ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ hơn 26,9 tỉ đồng...

Theo cand.com.vn