Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đang củng cố hồ sơ, xử lý 6 đối tượng gồm: Lê Văn Trường (27 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá); Nguyễn Ngọc Dũng (40 tuổi), Nguyễn Ngọc Linh (28 tuổi), Tạ Minh Đức (28 tuổi), Nguyễn Đức Hưng (31 tuổi) và Võ Đức Minh (35 tuổi), cùng ngụ tại thành phố Hà Nội về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 10/12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Rạch Giá phối hợp Công an phường Vĩnh Thanh kiểm tra hành chính nhà cho thuê ở Lô A1 căn 13, đường số 1, Khu đô thị Tây Bắc thuộc phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sổ ghi nợ, căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kinh doanh, giấy khai sinh, biên nhận vay tiền…
Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Rạch Giá, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi trú Nguyễn Tùng Lâm (27 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, tạm trú phường An Hòa, thành phố Rạch Giá) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đầu năm 2023, Lâm từ Hà Nội vào thành phố Rạch Giá để hoạt động "tín dụng đen", với các hình thức cho vay "tiền góp ngày" và "tiền đứng" lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật.
Cụ thể, từ tháng 8 - 11/2023, Lâm cho 5 phụ nữ ở thành phố Rạch Giá vay số tiền 185 triệu đồng, góp trong 25 ngày, lãi suất cho vay 1%/ngày, tương đương với lãi suất 365%/năm (gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định), thu lợi bất chính trên 52 triệu đồng.
