Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước và ở ngoài nước, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội.
Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động gần 300 cán bộ, chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai công tác điều tra, xác minh tại 11 tỉnh, thành phố, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn Forex.
Từ kết quả điều tra, đấu tranh với ổ nhóm tội phạm nêu trên, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo và đề nghị người dân không tham gia các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex) trái phép. Theo Công an thành phố Hà Nội, việc mời chào, môi giới, tư vấn, lôi kéo… người dân tham gia sàn Forex là hành vi không đúng với quy định của pháp luật. Việc đầu tư tham gia vào các sàn này cũng hết sức rủi ro, do các đối tượng phạm tội thường giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao... khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản.
Ngoài ra, Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng khẳng định, ngoài một số tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh ngoại hối chưa chưa cấp phép cho bất kỳ cá nhân, tổ chức tư nhân khác được kinh doanh sàn vàng, ngoại hối (Forex). Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội cũng cho rằng, các hành vi quảng cáo, mời chào tham gia các sàn giao dịch này giống với thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 13/5, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội, sự phối hợp điều tra xác minh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vừa triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép (Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss), nhiều website giống các sàn Forex. Qua điều tra, lực lượng Công an xác định được gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.
Trong vụ án này, nhằm bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng, Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng. Trong số đó, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Mạnh Hùng, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thái, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ tang vật, gồm: 1 case máy tính, 4 máy tính xách tay, 2 Ipad, 22 điện thoại di động, 13 sim điện thoại, 2 USB cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức kinh doanh sàn ngoại hối.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và kết quả đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thái, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (được quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự); ra lệnh bắt, tạm giam 2 bị can Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thái (do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi). Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
