Theo đó, bị can là Trần Văn Hiền, giữ chức vụ Đội phó Đội thuế liên xã, Chi cục Thuế khu vực I; hiện, bị can Trần Văn Hiền được cho tại ngoại để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Hiền đã chiếm dụng tiền thuế của người nộp là 3,7 triệu đồng.
Một diễn biến khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Chi cục Thuế khu vực III. Do tính chất vụ việc liên quan đến nhiều người, có cả cán bộ thuế, trong việc mua bán hóa đơn nên hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra để xử lý theo quy định. Được biết, theo kết quả điều tra ban đầu, số tiền thiệt hại của vụ án khoảng 328 triệu đồng.
* Ngày 29/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Phương Bình (44 tuổi) và vợ là Lê Thị Bích Trâm (40 tuổi) cùng trú tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, vào tháng 3/2019, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Bình đã nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mang đi thế chấp vay tiền. Sau đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Bình đã liên hệ với một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch rồi cung cấp thông tin liên quan để đặt làm giả 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên vợ chồng Bình, với chi phí 10 triệu đồng. Sau khi nhận 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Bình mang về nhà cất và tìm cách mang đi thế chấp, cầm cố cho người khác để vay tiền. Thông qua các mối quan hệ, Bình tiếp cận được một số người có tiền cho vay nhưng những người này yêu cầu phải có vợ Bình đi cùng để ký giấy vay mượn.
Sau đó, Bình về nói cho Trâm biết việc Bình đã đặt làm giả 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cả hai bàn bạc, thống nhất cùng nhau sử dụng để mang đi thế chấp lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Với thủ đoạn đó, từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019, vợ chồng Bình đã lần lượt mang 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nêu trên đi thế chấp, vay tiền của 5 bị hại để chiếm đoạt 912 triệu đồng.
Tại phiên tòa, hai bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Phương Bình 14 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù giam tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt mà Bình phải chấp hành là 18 năm tù giam. Lê Thị Bích Trâm nhận 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt Trâm phải chấp hành là 16 năm tù giam.
