Qua trinh sát, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook "Nguyễn Cường" thường xuyên đăng tải thông tin cần thuê phương tiện vận tải hàng hóa trên toàn quốc với số lượng lớn, kèm số điện thoại liên hệ. Khi chủ phương tiện gọi điện, đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo để thỏa thuận, đồng thời buộc chuyển tiền vào số tài khoản 0411000997642 mở tại VietcomBank để thuê người bốc, xếp hàng, với số tiền từ vài triệu đến hơn 10 triệu đồng/lượt.
Sau khi nhận tiền, đối tượng cắt liên lạc, chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Nhiều chủ phương tiện đã bị lừa, lái xe đến địa điểm theo thỏa thuận nhưng không liên lạc được, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và gây thiệt hại tài sản.
Cuối tháng 8, Công an tỉnh Ninh Bình xác định đối tượng là Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1995, trú tại thôn Quỳnh Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2022 đến nay, với các thủ đoạn như trên, Nguyễn Văn Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
