Theo kết quả điều tra, vào lúc 14 giờ 30 ngày 27/11, ông Huỳnh Văn Hòa (sinh 1978, ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển thuyền máy (ghe) số hiệu AG-12540 đến Trạm trực giám sát Hải quan đường sông thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để nhận thuyền máy (ghe) số hiệu AG -12540 tái nhập từ Campuchia về Việt Nam, tại giữa sông khu vực cột mốc biên giới số 246.
Đến khoảng 15 giờ, thuyền máy mang số hiệu AG-12540 do một người Campuchia điều khiển về đến khu vực cột mốc biên giới số 246. Sau khi hoàn tất công việc phun khử khuẩn, thay đổi tài công, ông Hòa ra sông tiếp nhận thuyền máy AG-12540 để đưa vào bờ.
Tại đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phối hợp cùng tổ công tác Biên phòng của Trạm Kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình - Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) tiến hành kiểm tra phương tiện mang số hiệu AG-12540.
Qua kiểm tra, phát hiện trên phương tiện có 13 bao tải chứa 28 kg nghi cá ngựa khô và 114 kg nghi bong bóng cá khô không nhãn mác, không rõ xuất xứ. Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Sau khi có kết quả phân tích của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số hàng hóa Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đang tạm giữ thuộc loài cá ngựa đen, cá ngựa gai, cá ngựa chấm và bong bóng cá; tổng trị giá trên 700 triệu đồng.
Đến ngày, ngày 6/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hòa về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động Hải quan.
