Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn-Dịch vụ-Thương mại Thanh Bình (địa chỉ ở đường Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn của nhiều hộ dân là khách hàng mua nền tại Dự án khu biệt thự Thanh Bình tố giác ông Phạm Quốc Dũng (sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thanh Bình) dù đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền nhưng không chịu bàn giao giấy tờ đất cho khách hàng theo thỏa thuận. Ngược lại, ông này đã đem các giấy tờ đó thế chấp tại nhiều ngân hàng để vay vốn, đảm bảo vay vốn cho bên thứ ba. Đến nay một số thửa đất đã bị bán đấu giá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của khách hàng…
Tại cuộc gặp với những người tố giác Đại tá Nguyễn Huy Cương đề nghị các khách hàng mua đất nền bình tĩnh, ngừng xây dựng mới trên đất đã mua, hợp tác cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra vụ án. Ông nhấn mạnh, mọi giao dịch mua, bán liên quan đến các lô đất nền ở đây đều phải tạm dừng để tránh chuyển dịch tài sản, gây khó khăn cho việc điều tra, xử lý sau này.
Ngoài việc công an điều tra hình sự về dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ phía chủ đầu tư, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra lại toàn bộ quá trình đầu tư, xây dựng Dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình.
