Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam cùng trú tại thành phố Long Xuyên (An Giang) gồm: Nguyễn Tuấn Thanh (49 tuổi) và Lê Thị Hạnh (45 tuổi). Năm đối tượng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Bùi Hồng Loan (33 tuổi), Trương Quốc Khánh (36 tuổi), Trương Thị Cẩm Tú (40 tuổi), Phạm Thị Kim Thảo (45 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Thủy (47 tuổi) cùng trú tại thành phố Long Xuyên.
Cả 7 đối tượng trên đều tham gia trực tiếp vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.
Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Ngày 5/6/2021, nhận lệnh từ Chỉ huy Ban Chuyên án, 11 Tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan.
Tại các nơi khám xét, các tổ công tác thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, gồm khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Bước đầu cơ quan công an xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội đan xen chằng chịt, hoạt động phạm pháp núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời,các đối tượng sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để phạm tội và các giao dịch liên quan.
Liên quan đến vụ án, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng về hành vi “đánh bạc”; trong đó có 9 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam và 8 đối tượng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng. Trong đó, tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định được hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc này và đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
