Đến nay, Công an đã khởi tố 53 bị can; đồng thời đang mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trước đó vào năm 2022, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính. Đường dây này do đối tượng Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Cụ thể, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất. Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển; sau đó chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ; qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải xăng dầu Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.
Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự; sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 19 bị can, để điều tra, làm rõ về hành vi buôn lậu và nhận hối lộ.
Trong số 19 bị can có 11 đối tượng thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải xăng dầu Saigon Transco gồm Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa; 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất gồm Nguyễn Quốc Dũng (Giám đốc Công ty Minh Châu), Hoàng Thanh Lâm (nhân viên Công ty Minh Châu); Nguyễn Thị Trình (Giám đốc Công ty Dương Việt); 1 đối tượng tiêu thụ dầu lậu là Vũ Tiến Thành; 4 đối tượng là cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV) gồm Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước và Ngô Trung Hiếu.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải xăng dầu Saigon Transco xảy ra tại các cảng thuộc TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai… thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.
