Theo điều tra ban đầu, vào ngày 18/12/2016, Thành đưa bà Tẩy đến bãi gỗ được tập kết tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc địa phận quản lý của Đồn Biên phòng Tuy Đức, ở xã Đắk Bu Sor, huyện Tuy Đức.
Sau khi thỏa thuận mua bán số gỗ trên với giá 195 triệu đồng, bà Tẩy đưa trước cho Thành 40 triệu đồng để lo phương tiện bốc gỗ và giấy tờ hợp thức hóa số gỗ trên.
Theo kế hoạch, số gỗ trên sẽ được vận chuyển bằng đường bộ về Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ được vận chuyển bằng đường thủy từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng.
Đến ngày 23/12/2016, bà Tẩy thuê xe container đầu kéo do Nguyễn Thắng Lợi và Lê Hữu Linh đều ở tỉnh Hậu Giang điều khiển, chở số gỗ trên về Thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe container đầu kéo chở số gỗ lậu này đến địa bàn xã Đắk Bu Sor thì bị Công an huyện Tuy Đức phát hiện và bắt giữ.
Cùng ngày 23/12/2016, Phí Văn Thành mua hơn 24 m3 gỗ tạp của bà Nguyễn Thị Thủy (Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ Thu Hà, ở tỉnh Bình Phước) với người mua hàng mang tên Trần Thị Tẩy (Xí nghiệp thương binh 22-12, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) kèm theo hóa đơn, bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Thành làm hợp đồng mua gỗ với Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ Thu Hà để vận chuyển gỗ về Hải Phòng bằng xe tải nhưng sau đó lại vận chuyển số gỗ trên về tỉnh Đắk Lắk để bán.
Sau đó, Thành nói dối xe tải bị hỏng và yêu cầu bà Thủy lập lại bảng kê lâm sản thay đổi phương tiện vận chuyển gỗ sang xe container.
Không nghi ngờ, bà Thủy đã làm tờ trình gửi Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng làm lại bảng kê lâm sản mới như yêu cầu của Thành. Thành đã sử dụng hóa đơn và bảng kê lâm sản mới này để hợp thức hóa lô gỗ bán cho bà Tẩy tại huyện Tuy Đức.
