Theo đó, quyết định được tống đạt vào chiều cùng ngày, công tác khám xét nơi làm việc, nơi ở của hai bị can nêu trên cũng được thực hiện. Hiện, hai bị can đều được tại ngoại để điều tra.
Trước đó, vào tháng 3/2024, Trần Quốc Việt và Đinh Thị Cẩm Nhung đã bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến kết luận thanh tra về công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau. Đến tháng 7/2024, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có quyết định giáng cấp bị can Trần Quốc Việt, từ Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau xuống giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.
Liên quan đến vụ việc, trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận thanh tra về công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. Đồng thời, đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.
Cụ thể, trong niên độ thanh tra từ năm 2013 - 2022, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau được xác định có nhận 455 triệu đồng từ các khoản thu do các công ty chi hoa hồng, khen thưởng tập thể, bán giấy vụn... nhưng không nhập quỹ cơ quan mà thành lập quỹ đời sống. Đặc biệt, Trung tâm không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý; không lập chứng từ thu, chi; không hạch toán kế toán, không có báo cáo tài chính. Ngoài ra, các khoản chi từ nguồn này không thông qua tập thể cơ quan mà do Giám đốc trung tâm tự quyết định chi nhưng không có hồ sơ, chứng từ chứng minh... Theo kết luận thanh tra, hành vi trên có dấu hiệu phạm tội lập quỹ trái phép.
Riêng khoản tiền các cá nhân nộp lại từ tiền công chỉnh lý tài liệu 3,6 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định, các khoản mà Giám đốc trung tâm báo cáo đã chi hỗ trợ cho các tập thể và cá nhân ngoài trung tâm với số tiền 888 triệu đồng. Qua xác minh, có 1/7 tập thể không thừa nhận có nhận số tiền 8 triệu đồng, có 52/58 cá nhân không thừa nhận đã nhận số tiền 373 triệu đồng. Điều này cho thấy, các khoản chi nêu trên không có căn cứ xác định là có thật toàn bộ; hiện nay khoản tiền trên không còn tồn quỹ tiền mặt và không thể hiện trên số dư tài khoản tiền gửi… Thanh tra tỉnh Cà Mau cho rằng, hành vi này có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản.
Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, việc thành lập quỹ đời sống không thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm; những khoản thu, chi không thông qua Ban giám đốc và không thông qua tập thể trung tâm. Hiện nay, kế toán và thủ quỹ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau đã làm mất danh sách có ký tên của người nộp tiền, chỉ còn số liệu theo sổ theo dõi của kế toán.
