Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2024, đối tượng Hồ Mạnh Linh (còn gọi là Long Hồng Kông, 26 tuổi, thường trú tại xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu cấu kết với nhiều đối tượng thành lập Công ty Villa Group (đặt trụ sở tại khu Shanghai Resort thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) và tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Hằng ngày, Hồ Mạnh Linh phân công nhân viên sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người, mời gọi họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược (tài-xỉu) trên các trang web như: Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Khukbet79.com…
Để xây dựng lòng tin, ban đầu các đối tượng hướng dẫn khách hàng đặt cược rồi cho thắng cược và rút tiền về tài khoản thành công. Khi khách hàng tin tưởng, chúng tiếp tục dụ dỗ họ nạp số tiền lớn hơn để thắng cược nhiều hơn.
Khi khách hàng thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi. Nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do khác nhau như chưa có tài khoản VIP, sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào danh sách đen để yêu cầu người chơi phải nộp phí từ 10 - 20% số tiền muốn rút.
Cứ như thế, các nạn nhân bị dụ dỗ nạp tiền thêm nhiều lần và không thể rút được tiền gốc, tiền thắng cược. Bằng cách này, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã nộp vào.
Cũng theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ năm từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của trên 1.000 người trên cả nước.
Ngoài 26 đối tượng bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan Công an kêu gọi tất cả cá nhân có liên quan từng tham gia vào hoạt động của đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
