Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và vận tải Vân Anh, địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa – Hà Nội và ngược lại.
Quá trình hoạt động, từ 2024 -2025, Trịnh Thị Vân Anh là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần là kế toán trưởng, thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân, xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm che giấu doanh thu, trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra xác định là hơn 34,6 tỉ đồng.
Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”. Đến ngày 1/5, Cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra cung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận thấy, các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên có căn cứ, đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nên đã ban hành quyết định phê chuẩn.
Nhà xe Vân Anh ban đầu hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe limousine hạng thương gia, loại xe 9 và 16 chỗ ngồi. Những năm gần đây, nhà xe mở rộng quy mô bằng việc tăng hàng trăm xe giường nằm hạng sang, mở các chi nhánh nhiều địa bàn tại tỉnh Thanh Hóa để chuyên chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.
