Theo điều tra, bị can Phạm Ngọc Thắng là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển địa ốc Điền Phú Phát có địa chỉ số 52 đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương), hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020, mặc dù không phải là chủ đầu tư của các dự án nhà ở, không được ủy quyền chuyển nhượng nhưng Phạm Ngọc Thắng là đại diện Công ty Điền Phú Phát dùng thủ đoạn gian dối, ký với ba khách hàng hợp đồng đặt cọc mua nhà ở “Dự án đô thị thương mại RICHTOWN” (khu nhà ở Kim Kim Trần) và hợp đồng đặt cọc về việc góp vốn chuyển nhượng bán bất động sản Khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land (khu nhà ở Nam Long 3). Phạm Ngọc Thắng đã nhận tổng số tiền đặt cọc là hơn 3,66 tỉ đồng của các khách hàng.
Cơ quan chức năng xác định Công ty Điền Phú Phát chỉ là công ty môi giới, không phải là chủ đầu tư của các dự án nói trên. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kim Kim Trần và Công ty địa ốc Hoàng Hưng Thịnh xác nhận không ký bất cứ hình thức hợp tác hay ủy quyền cho Công ty Điền Phú Phát thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà…
Làm việc với Cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Thắng khai nhận, sau khi nhận tổng số tiền hơn 3,66 tỉ đồng của các khách hàng, Thắng sử dụng số tiền này để trả lương nhân viên và các chi phí hoạt động của công ty, không thực hiện chuyển tiền đã thu của khách hàng hay ký hợp đồng phân phối với các chủ đầu tư là Công ty Kim Kim Trần và Công ty Hoàng Hưng Thịnh.
